Explorando la escena criptográfica: una inmersión profunda en las 11 estafas principales y consejos clave de seguridad

Aug 20, 2023

Concepto de estafa criptográfica con un hombre encapuchado sin rostro que usa una tableta.

El aumento exponencial en la adopción generalizada de Bitcoin y monedas digitales alternativas ha sacado a la luz un aspecto siniestro y oculto. Está impulsando la expansión de un extenso reino cibercriminal rebosante de una miríada de esquemas fraudulentos. Los malhechores engañosos están apuntando activamente a los desprevenidos habitantes del reino en línea, anticipando ansiosamente la oportunidad de engañarlos y privarlos de sus valiosas tenencias de Bitcoin. Dentro de esta esclarecedora exposición, me gustaría dilucidar los tipos predominantes de estafas que prevalecen en el dominio de las criptomonedas y, al mismo tiempo, brindar una guía invaluable para garantizar la seguridad de uno en medio de la utilización de activos digitales.

Tenga cuidado cuando se encuentre con anuncios que ofrezcan precios de Bitcoin tentadoramente bajos o tarifas de transacción mínimas. Pueden ser trampas que lo lleven a plataformas engañosas que se hacen pasar por intercambios criptográficos genuinos. Otra señal clara de una estafa es el truco en el que los fondos de PayPal se convierten en Bitcoin. Los sitios web fraudulentos generalmente solicitan su correo electrónico de PayPal y el monto de gasto deseado. Posteriormente, aparece un código QR para la verificación de la transacción. Lamentablemente, el Bitcoin prometido nunca llega y, como resultado, su cuenta de PayPal se ve comprometida.

Detectar monederos de Bitcoin fraudulentos puede resultar una tarea bastante complicada, teniendo en cuenta que la función principal de un monedero gira principalmente en torno a la protección de las criptomonedas en lugar de facilitar transacciones o ejecutar contratos inteligentes. En consecuencia, estos esquemas engañosos generalmente no se centran en ganancias monetarias inmediatas. Si bien en última instancia pueden tener como objetivo saquear sus activos digitales, las billeteras deshonestas con frecuencia priorizan la adquisición de datos confidenciales como su objetivo inicial.

Ciertas plataformas en línea pueden cautivarlo con atractivas propuestas de criptomonedas que parecen excepcionalmente ventajosas. Garantizan un crecimiento exponencial de sus activos de Bitcoin en un período de tiempo notablemente breve, como duplicarlos en 12 horas. No obstante, esto sirve con frecuencia como una indicación arquetípica de un esquema Ponzi. Lamentablemente, una vez que renuncia a sus tenencias de Bitcoin, la probabilidad de recuperar incluso su suma inicial se vuelve extremadamente escasa.

Las estafas de ICO abarcan empresas engañosas durante las Ofertas iniciales de monedas, donde los inversores son engañados por la difusión de detalles fabricados, compromisos o afirmaciones embellecidas para asegurar el capital para una empresa de criptomonedas. Estas prácticas fraudulentas a menudo generan pérdidas financieras para los inversores debido a la falta de transparencia, la mala caracterización del proyecto o el robo total.

La minería en la nube se refiere al proceso de minería de criptomonedas que aprovecha las capacidades de un centro de datos remoto equipado con poder computacional colectivo. Esencialmente, los proveedores de servicios de minería en la nube arriendan su hardware de minería y capacidades de procesamiento a los clientes, lo que les permite extraer criptomonedas sin la necesidad de invertir ni administrar equipos de minería costosos. Aunque el concepto en sí es encomiable y completamente legítimo, las personas sin escrúpulos frecuentemente inician esquemas engañosos. Atraen a los posibles inversores con promesas grandiosas, pero en realidad, los rendimientos que ofrecen a menudo son drásticamente inferiores a las recompensas prometidas.

A medida que el robo de Bitcoin se expande más allá del ámbito digital, las jurisdicciones globales están introduciendo nuevas leyes y regulaciones para regir el comercio de criptomonedas. Estos cambios regulatorios presentan ciertos obstáculos para la compra y venta en línea tradicional de Bitcoins en algunas regiones. En consecuencia, la economía de Bitcoin ha experimentado un cambio, lo que ha llevado a los comerciantes a optar a veces por encuentros cara a cara para sus transacciones.

Ha habido muchos incidentes notables que subrayan los peligros potenciales asociados con los intercambios en el lugar. Por ejemplo, en India, un empresario fue víctima de un robo cuando intentó adquirir BTC a un precio tentadoramente bajo. Programó una cita con los supuestos vendedores en un complejo minorista, solo para caer en su trampa y sufrir la pérdida de los $50,000 que había traído específicamente para la transacción.

El phishing, sin duda una de las estafas predominantes en el dominio en línea, se esfuerza por engañar a los usuarios dirigiéndolos a un sitio web engañoso que se hace pasar por un servicio confiable y de buena reputación. El correo electrónico malicioso aparentemente podría provenir de un intercambio de criptomonedas o un servicio de billetera que utiliza actualmente. Los ciberdelincuentes suelen obtener su información personal de varias violaciones de datos anteriores y la explotan en sus correos electrónicos de phishing.

Además, los estafadores pueden utilizar anuncios en línea o estrategias cuestionables de optimización de motores de búsqueda (SEO) para redirigirlo hacia una billetera fraudulenta o un intercambio de Bitcoin mientras busca términos específicos como "Comprar BTC" o "Intercambio de criptomonedas". Estos sitios web manipulados con frecuencia logran infiltrarse en los escalones superiores de los resultados de búsqueda, atrayendo astutamente a los usuarios desprevenidos a sus trampas.

Los ataques de préstamos flash en el ámbito de las criptomonedas se refieren a instancias en las que los piratas informáticos explotan las características únicas de los préstamos flash para manipular los precios u obtener acceso no autorizado a los fondos. Los préstamos flash permiten a los usuarios tomar prestadas grandes sumas de criptomonedas temporalmente, siempre que las devuelvan dentro de la misma transacción. Los atacantes se aprovechan de esto al iniciar acciones complejas y coordinadas dentro de una sola transacción, a menudo provocando interrupciones en el mercado o ejecutando maniobras maliciosas que les permiten desviar fondos antes de que se pague el préstamo.

Las tácticas de bombeo y descarga implican una forma de manipulación en la que el valor de una criptomoneda se infla (bombea) intencionalmente a través de compras coordinadas o la difusión de información positiva engañosa. Una vez que el precio ha subido sustancialmente, los perpetradores venden rápidamente sus participaciones (descarga), lo que provoca una caída repentina y significativa del precio. Si bien esto puede generar ganancias sustanciales para los estafadores, genera pérdidas sustanciales para quienes invirtieron durante la fase de bombeo. Debido a su naturaleza fraudulenta, estos esquemas se consideran ilegales en numerosos países. Sin embargo, la naturaleza descentralizada y global de las criptomonedas puede presentar desafíos para prevenir tales esquemas de manera efectiva.

Los esquemas engañosos de lanzamiento aéreo representan una forma frecuente de fraude de criptomonedas, en el que los actores malévolos atraen a personas desprevenidas ofreciendo monedas digitales gratuitas. El objetivo principal de estas estafas es atrapar a las víctimas mediante la solicitud de detalles confidenciales, como claves privadas o información personal, o convenciéndolas para que realicen un pago nominal para "desbloquear" su supuesta recompensa. Lamentablemente, una vez que los participantes han cumplido con los requisitos estipulados, se quedan con las manos vacías y sin recibir compensación alguna. Al fabricar astutamente la noción de un obsequio gratuito, los estafadores explotan hábilmente el deseo inherente de obtener ganancias sin esfuerzo.

El cryptojacking denota un tipo de delito cibernético en el que los piratas informáticos explotan subrepticiamente los recursos informáticos de otros para participar en la minería de criptomonedas. Esta práctica nefasta se logra comúnmente al infiltrarse en la computadora personal de un usuario o en un sitio web con un código malicioso. Cuando una persona desprevenida instala el software infectado o visita el sitio web pirateado, las capacidades de procesamiento de su computadora se utilizan para la minería de criptomonedas sin su conocimiento o consentimiento. En consecuencia, esta actividad ilícita da como resultado una disminución del rendimiento del sistema, un mayor consumo de energía y un desgaste acelerado de los componentes de hardware. Tales prácticas son tanto poco éticas como sigilosas, lo que permite a los piratas informáticos obtener ganancias injustas a expensas de los recursos de otros, al mismo tiempo que presenta riesgos sustanciales de seguridad cibernética.

Los consejos de protección giran en torno a dos áreas clave: la seguridad digital y la adhesión a las mejores prácticas en inversiones.

A pesar de la disminución del entusiasmo en torno a las criptomonedas, la industria persiste en expandirse con la aparición de nuevas iniciativas. Las criptomonedas están arraigadas en nuestra sociedad y perdurarán como una presencia significativa. Sin embargo, como una forma de moneda incipiente, el dominio criptográfico invariablemente atrae a nuevos estafadores. Si permanece atento a las estafas frecuentes, se adhiere a los consejos de seguridad sugeridos y explora solo plataformas comerciales confiables como futuros criptográficos PrimeXBT, puede mitigar los riesgos inherentes asociados con el comercio de criptomonedas.